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大陸警方和台灣警方聯繫，希望臺南市將軍區銀行推薦臺中市和平區附近銀行協助追查轉帳洗臺北市中山區投資外匯基隆市安樂區定存銀行推薦臺南市山上區外匯推薦銀行錢中心下落，刑事局經過半年調查，鎖定23歲徐男為首的詐欺轉帳洗錢中心，他們分工細密，集團對外宣稱誠信佳、口碑好，能快速把詐騙款項洗出，避免客戶短時間大量資金新北市永和區投資外匯入帳，帳戶有被凍結風險，因此在這臺北市南港區外匯推薦銀行次大陸詐騙案，他們也經手超過新台幣8000萬元。
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內政部警政署刑事局和大陸警新竹縣橫山鄉銀行推薦臺中市大里區銀行分行新竹縣關西鎮銀行分行方合作，破獲一個由8年級生（1991年後出生）成立的詐欺轉帳集團，協助詐騙集團把高雄市前鎮區銀行推薦款項由大陸層轉領出，其中近2000萬元（人民幣，下同），由該轉帳洗錢中心負責。警方目前已經逮捕4人，在偵高雄市彌陀區附近銀行訊後將他們移送法辦。
旺報【記者林瑞益╱台北報導桃園市中壢區外匯理財推薦新北市三峽區投資外匯>高雄市梓官區銀行分行】
大陸警方調查，這是史上單筆人民幣1.17億元的重大詐騙，其中臺南市左鎮區外匯定存推薦臺北市信義區外匯理財推薦近2000萬元由該轉帳洗錢中心高雄市美濃區銀行分行負責。
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刑事局11日表示，貴州省黔高雄市鼓山區理財銀行推薦南州都勻市經濟開發區建設局去年遭設於烏干達的話務機房人員詐騙，騙徒佯裝大陸銀行、公安、檢察等機關人員，要求被害人到指定電腦，依操作登入釣魚網站假的「中華人民共和國檢察院」，再從遠端操作，把得手金額轉出，交給台灣轉帳洗錢中心，把款項層轉領出。
警方深入追查，發現詐欺轉帳洗錢中心藏匿於桃園市、新北市林口區等地，最終警方鎖定最新落腳處為桃園市蘆竹區。刑事局10日向桃園地檢署申請搜索票，當場逮獲嫌犯徐男等4人，起出銀聯卡791張、U盾（電子憑證）609個、桌上型電腦7部、筆記型電腦4台等證物，以及一批犯案工具，訊後將4人移送法辦。
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